Gobierno corporativo
La estructura de gobierno corporativo de Grupo Lamosa constituye el cimiento sobre el cual se construye la confianza de sus accionistas y grupos de interés. La compañía se rige por un conjunto de políticas, procesos y prácticas alineadas con las normas nacionales e internacionales en esta materia, garantizando una gestión transparente, ética y orientada a la creación de valor sostenible.
Estructura de gobierno
El máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Accionistas, la cual delega la dirección estratégica y la supervisión de la gestión en el Consejo de Administración. Es responsable de aprobar los informes anuales de resultados presentados tanto por el director general como por el Consejo de Administración.
Además, tiene la responsabilidad de nombrar o ratificar a los integrantes del Consejo de Administración, a los miembros del Comité de Auditoría, así como a los miembros del Comité de Prácticas Societarias. De acuerdo con los estatutos sociales, los accionistas que poseen al menos el 10% del capital social tienen derecho a designar a un consejero propietario.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración es responsable de definir el rumbo estratégico de la organización, vigilar la operación y aprobar las decisiones relevantes de negocio y sostenibilidad. Además, tiene la responsabilidad de la gestión de riesgos asociados a la operación, la asignación de presupuestos, así como la evaluación del desempeño de la alta dirección, entre otros.
Composición
El Consejo está integrado por 12 miembros, caracterizándose por un equilibrio entre experiencia y visión externa. La mayoría de ellos cuenta con competencias desarrolladas en el sector industrial, al mismo tiempo que ocupan roles directivos en empresas mexicanas de prestigio. Los periodos de mandato de los consejeros son anuales, con la posibilidad de reelección sin límite de renovaciones. La elección de cada miembro se lleva a cabo con base en los lineamientos establecidos por los Estatutos Sociales de Grupo Lamosa. Para los miembros independientes, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos que señala el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores de México, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto de interés.*
* Cada consejero entrega una manifestación de independencia al presidente del Consejo en la cual declara no estar condicionados por intereses personales, patrimoniales o económicos.
El promedio de antigüedad del Consejo de Administración es de 21 años.
Independencia
El 50% de los consejeros son independientes (seis miembros); superando el mínimo del 25% requerido por el marco legal y reglamentario mexicano, lo que fortalece la objetividad en la toma de decisiones y la protección de los intereses de los accionistas minoritarios. Por otro lado, el director general, como parte del Consejo de Administración, además de los otros cinco miembros restantes, pertenecen a la categoría de miembros patrimoniales.
Sesiones y remuneración
En el transcurso de 2025, se llevaron a cabo cinco sesiones ordinarias, con un promedio de asistencia del 97%. Para que las sesiones cuenten con reconocimiento legal, se requiere una asistencia de la mayoría de los miembros. Para una correcta toma de decisiones, los temas a discutir se comunican previamente, y las resoluciones se toman mediante un proceso de votación. Los consejeros se reúnen de manera ordinaria al menos una vez cada trimestre. Reciben una remuneración fija por su participación y asistencia a cada una de las sesiones del consejo o los comités, la que es aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Liderazgo
El Consejo de Administración es presidido por el Ing. Federico Toussaint Elosúa.
Con excepción del presidente del Consejo de Administración, que al mismo tiempo funge como director general, ninguna de las empresas en donde laboran los consejeros tiene relación alguna con Grupo Lamosa.
Respecto de la participación accionaria de los miembros del Consejo de Administración, aproximadamente el 52% del capital social de Grupo Lamosa es controlado por los miembros de las familias Elosúa y Valdés, principalmente a través de un fidecomiso.
- Ninguno de los consejeros tiene una participación accionaria directa mayor al 1.0% del capital social.
- El 48% restante se encuentra distribuido en el gran público inversionista.
- No se tiene conocimiento de que alguna organización gubernamental (nacional o extranjera) tenga algún porcentaje de la participación accionaria en Grupo Lamosa.
Composición del Consejo de Administración de Grupo Lamosa en 2025
| MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN |
Posición
(consejero patrimonial o independiente) |
Antigüedad (años) | Experiencia en sectores |
Comité de Auditoría |
Comité de Prácticas Societarias |
|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Federico Toussaint Elosúa Presidente y Director General de Grupo Lamosa | Patrimonial | 37 | Industrial | ||
| Ing. Bernardo Elosúa Robles Profesionista independiente | Patrimonial | 33 | Industrial/ Financiero |
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| Ing. Guillermo Barragán Elosúa Director General de Hidrobart | Patrimonial | 33 | Industrial | ||
| Ing. Armando Garza Sada Ex-presidente del Consejo de Administración de ALFA | Independiente | 29 | Industrial | Presidente | |
| Ing. José Manuel Valverde Valdés Consultor independiente | Patrimonial | 28 | Industrial/ Financiero |
||
| Sr. Javier Saavedra Valdés Pintor profesional | Patrimonial | 28 | Arte | ||
| Ing. Miguel Eduardo Padilla Silva Ex-Director General de FEMSA | Independiente | 22 | Industrial | ||
| Lic. Maximino José Michel González Presidente y Director General de 3H Capital | Independiente | 17 | Industrial/ Comercial |
||
| Ing. Antonio Elosúa González Copresidente del Consejo de Administración de Grupo U-calli | Patrimonial | 8 | Industrial/ Inmobiliario |
||
| Ing. Eugenio Clariond Rangel Presidente Ejecutivo de Grupo Cuprum | Independiente | 5 | Industrial | Presidente | |
| Lic. Rodrigo Fernández Martínez Director General de Sigma Alimentos | Independiente | 4 | Industrial | ||
| Ing. Eduardo Garza T. Junco Presidente de Grupo Frisa Industrias | Independiente | 3 | Industrial |
Comités de apoyo
Para el desempeño eficaz de sus funciones, el Consejo se apoya en dos comités clave, integrados mayoritariamente por miembros independientes. Estos son el Comité de Auditoría y el de Prácticas Societarias.
Comité de Auditoría
Tiene como responsabilidad principal el supervisar el sistema de control interno y auditoría de la sociedad y subsidiarias. Además, evalúa y asesora la información financiera de la compañía, su cumplimiento legal, posibles riesgos y políticas contables aplicables. A su vez, funge como un enlace entre el Consejo de Administración y los diferentes auditores internos o externos. Por último, se encarga de comunicar al Consejo cualquier situación crítica que ocurra en la compañía.
Comité de Prácticas Societarias
Es responsable de designar y evaluar a los miembros del equipo directivo. Al mismo tiempo, determina su remuneración, tanto fija como variable, esta última asociada a la consecución de los objetivos de la compañía y al desempeño de sus funciones. Adicionalmente, vigila cualquier posible conflicto de interés relacionado con algún integrante del Consejo de Administración.
Para fines consultivos, el Consejo de Administración dispone además de un Comité de Finanzas, conformado en su mayoría por consejeros independientes. Ellos se enfocan en la evaluación de estrategias financieras y de inversión.