gobierno corporativo

En Grupo Lamosa, la estructura de gobierno corporativo se basa en un conjunto de políticas, procesos y prácticas diseñados para asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Este enfoque contribuye directamente a un desempeño sólido y sostenible, creando valor tanto para los accionistas como para los grupos de interés.

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno, responsable de aprobar los informes anuales de resultados presentados tanto por el Director General como por el Consejo de Administración. Además, tiene la responsabilidad de nombrar o ratificar a los integrantes del Consejo de Administración, a los miembros del Comité de Auditoría, así como a los miembros del Comité de Prácticas Societarias. De acuerdo con los estatutos sociales, los accionistas que poseen al menos el 10% del capital social tienen derecho a designar a un consejero propietario.

El Consejo de Administración de Grupo Lamosa tiene como principal responsabilidad la definición y supervisión de la estrategia de negocio, la gestión de riesgos asociados a la operación, la asignación de presupuestos, así como la evaluación del desempeño de la alta dirección, entre otros. Está conformado por doce integrantes, de los cuales el 50% son consejeros independientes. La mayoría de ellos cuenta con experiencia en el sector industrial, al mismo tiempo que ocupan roles directivos en empresas mexicanas de prestigio.

Los periodos de mandato de los consejeros son anuales, con la posibilidad de reelección sin límite de renovaciones. La elección de cada miembro se lleva a cabo con base en los lineamientos establecidos por los Estatutos Sociales de Grupo Lamosa. Para los miembros independientes, se garantiza el cumplimiento de los requerimientos que señala el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto de interés. Cada consejero entrega una manifestación de independencia al presidente del Consejo en la cual declara no estar condicionados por intereses personales, patrimoniales o económicos.

Los consejeros se reúnen de manera ordinaria al menos una vez cada trimestre. Reciben una remuneración fija por su participación, aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 13 de marzo de 2024. En el transcurso del año, se llevaron a cabo cinco sesiones ordinarias, con un promedio de asistencia del 90%. Para que las sesiones tengan reconocimiento legal, se requiere una asistencia de la mayoría de los miembros. Para una correcta toma de decisiones, los temas a discutir se comunican previamente, y las resoluciones se toman mediante un proceso de votación.

En los últimos años, Grupo Lamosa ha experimentado una transición gradual de su Consejo con la incorporación de tres integrantes. El último cambio ocurrió en 2023, cuando se integró el ingeniero Eduardo Garza T. Junco como consejero independiente.

Con excepción del presidente del Consejo de Administración, que al mismo tiempo funge como Director General, ninguna de las empresas en donde laboran los consejeros tiene relación alguna con Grupo Lamosa.

Respecto de la participación accionaria de los miembros del Consejo de Administración, aproximadamente el 52% del capital social de Grupo Lamosa es controlado por los miembros de las familias Elosúa y Valdés, principalmente a través de un fidecomiso. Ninguno de los consejeros tiene una participación accionaria directa mayor al 1.0% del capital social. El 48% restante se encuentra distribuido en el gran público inversionista.*

* No se tiene conocimiento de que alguna organización gubernamental tenga algún porcentaje de la participación accionaria en Grupo Lamosa.

A continuación, presentamos la composición del Consejo de Administración de Grupo Lamosa al 2024.

El Consejo se apoya en dos comités principales, integrados en su mayoría por miembros independientes. Estos órganos contribuyen al desempeño de las funciones del Consejo de Administración conforme a las disposiciones legales vigentes y a los estatutos sociales de Grupo Lamosa.

COMITÉ DE AUDITORÍA: tiene como responsabilidad principal el supervisar el sistema de control interno y auditoría de la sociedad y subsidiarias. Además, evalúa y asesora la información financiera de la compañía, su cumplimiento legal, posibles riesgos y políticas contables aplicables. A su vez, funge como un enlace entre el Consejo de Administración y los diferentes auditores internos o externos. Por último, se encarga de comunicar al Consejo cualquier situación crítica que ocurra en la compañía.

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS: es responsable de designar y evaluar a los miembros del equipo directivo. Al mismo tiempo, determina su remuneración tanto fija como variable, esta última asociada a la consecución de los objetivos de la compañía y al desempeño de sus funciones. Adicionalmente, vigila cualquier posible conflicto de interés relacionado con algún integrante del Consejo de Administración.